Operação Crédito Oculto, realizada pela Receita Federal e pelo Gaeco, apura suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial
Paulínia está entre as cidades onde foram cumpridas ordens judiciais nesta quinta-feira (24) durante a Operação Crédito Oculto, realizada pela Receita Federal e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). A ação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto e investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial.
Segundo o SBT News, foram cumpridas 26 ordens judiciais no Estado de São Paulo, sendo 18 na capital e as demais em Barueri, Cotia, Guarulhos, Paulínia e São José dos Campos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a pessoa ou empresa alvo da operação em Paulínia.
De acordo com a Receita Federal, as investigações identificaram uma estrutura financeira que teria sido utilizada para ocultar os verdadeiros controladores de uma usina sucroalcooleira do interior paulista e, posteriormente, viabilizar a aquisição de uma distribuidora de combustíveis.
Entre as movimentações investigadas está uma operação de aproximadamente R$ 370 milhões em direitos creditórios. Outra frente da investigação acompanha R$ 100 milhões que teriam sido destinados ao financiamento da aquisição da distribuidora. Segundo os investigadores, os recursos passaram por empresas, fintechs e fundos de investimento, dificultando a identificação da origem e dos beneficiários dos valores.
A Receita Federal informou ainda que uma das empresas envolvidas nas operações movimentou cerca de R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025.
As investigações continuam, e as suspeitas apontadas pelas autoridades não representam condenação das pessoas citadas.
Foto: Gov.br/Receita Federal
