Operação Fluxo Oculto investiga esquema bilionário de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis em cinco estados
Uma empresa do setor de combustíveis em Paulínia foi alvo, na manhã desta quinta-feira (28), da Operação Fluxo Oculto, deflagrada pela Receita Federal em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo.
A ação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto e investiga um esquema de fraudes fiscais, lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis com atuação em diversos estados brasileiros. Ao todo, foram cumpridos 59 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro.
Na região, os mandados foram executados em Paulínia e Rafard, além de outras cidades paulistas. Segundo os investigadores, organizações criminosas utilizavam fintechs como “bancos paralelos” para movimentar recursos de origem ilícita e dificultar o rastreamento financeiro pelas autoridades.
De acordo com a Receita Federal, seis fintechs sob investigação movimentaram mais de R$ 26 bilhões entre 2022 e 2025. O esquema também envolveria a adulteração de combustíveis por meio do uso irregular de nafta petroquímica, causando prejuízo estimado em mais de R$ 200 milhões em tributos sonegados ao longo de dois anos.
As investigações apontam ainda que fundos de investimento eram utilizados para ocultar patrimônio e lavar dinheiro. Em uma das instituições financeiras investigadas, foram identificados mais de R$ 1 bilhão em depósitos em espécie entre 2022 e 2024, valor considerado incompatível com a atividade declarada.
A operação mobiliza equipes da Receita Federal, Ministério Público de São Paulo, Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado, Agência Nacional do Petróleo (ANP), Procuradoria-Geral do Estado e das polícias Civil e Militar. Mais de 130 servidores da Receita Federal participam da ação em todo o país.
Foto: Receita Federal
